• La valutazione del rischio e la responsabilità degli enti nel fenomeno del riciclaggio di denaro

La valutazione del rischio e la responsabilità degli enti nel fenomeno del riciclaggio di denaro

La prima normativa di contrasto al fenomeno del riciclaggio risale al decreto legge del 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella legge n. 197 del 5 luglio 1991, recante “Provvedimenti per la limitazione dell’uso del contante e per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.”

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