• Adeguata verifica Antiriciclaggio a distanza

Adeguata verifica Antiriciclaggio a distanza

L'adeguata verifica a distanza può avvenire identificando il cliente sulla base di documenti, dati ed informazioni ottenuti da una fonte affidabile ed indipendente. Nulla cambia invece in tema di identificazione del cliente alla presenza dello stesso, situazione nella quale resta necessaria l'esibizione di un documento di identificazione.

L'articolo completo è disponibile sul sito web di italiaoggi.it, all'indirizzo https://www.italiaoggi.it/news/adeguata-verifica-antiriciclaggio-a-distanza-2478430