• Sanzionati 4 professionisti a Cagliari

Sanzionati 4 professionisti a Cagliari

Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari hanno recentemente concluso tre attività ispettive in materia di antiriciclaggio, nei confronti di altrettanti professionisti.

Nello specifico, l’analisi delle parcelle emesse nonché dei singoli fascicoli relativi a ciascun cliente, ha consentito di evidenziare la mancanza di alcuni documenti costituenti elementi del cd “presidio antiriciclaggio”.

L'articolo completo è disponibile sul sito web di CronacaOnline, all'indirizzo http://www.cronacaonline.it/public/content/index.php/2019/12/26/attivita-ispettiva-antiriciclaggio-da-parte-dei-militari-della-gdf-di-cagliari-sanzionati-4-professionisti/