Con nota del 7 giugno 2022 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha diramato le Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale approvate in data 27/05/2022.
In questo webinar cercheremo di fare chiarezza su quali siano le novità introdotte dalle nuove regole, in particolare:
- Procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio
- Controlli interni
- Adeguata verifica
- Conservazione