• Riciclaggio internazionale - Sequestro da 3,5 milioni di Euro

Riciclaggio internazionale - Sequestro da 3,5 milioni di Euro

Il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dei reati di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e tributari.

Contestualmente è stato eseguito il sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni, per circa 3,5 milioni di euro, riconducibili anche agli altri 14 soggetti indagati a piede libero.

Le Fiamme Gialle con tale operazione hanno ricostruito quello che si può definire un vero e proprio servizio di “riciclaggio professionale” offerto da soggetti che mettevano a disposizione della clientela le proprie conoscenze, strutture ed esperienze illecite.

L'articolo completo è disponibile sul sito web della Guardia di Finanza, all'indirizzo http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2019/dicembre/riciclaggio-internazionale-e-reati-tributari-un-arresto-15-indagati-sequestrati-beni-per-3-5-milioni-di-euro