• Antiriciclaggio, operazione sospetta da 200 mila euro di un
commercialista di Saluzzo

Antiriciclaggio, operazione sospetta da 200 mila euro di un commercialista di Saluzzo

I nanzieri della tenenza di Saluzzo hanno eseguito una serie di controlli nalizzati alla prevenzione dell’utilizzo del sistema nanziario a scopo di riciclaggio, sviluppando le cosiddette Operazioni per segnalazioni sospette, che pervengono al Corpo dai vari soggetti istituzionali obbligati agli adempimenti anti-riciclaggio ovvero originate da altre ispezioni come veriche e controlli scali.

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